¿Qué es lavado de dinero?
El lavado de dinero es una serie de actividades y transacciones financieras que usan los delincuentes para eliminar toda conexión entre el delito en sí y el dinero obtenido mediante el mismo, ocultando de esa manera la fuente delictiva de los fondos y, logrando así que los mismos ingresen al circuito financiero bajo una apariencia lícita.

¿Qué hace Financiera El Comercio al respecto?
En Financiera El Comercio deseamos seguir teniendo un impacto social positivo en la comunidad. Para ello, creemos que resulta fundamental proteger nuestra imagen y reputación y, no permitir que se dañen de manera alguna la confianza en nuestra integridad ni el respeto que nos hemos ganado a lo largo de nuestros 33 años.

Es por esto que llevamos adelante nuestro programa Anti Lavado de Dinero, el cual se basa en las políticas internacionales de “Conoce a tu Cliente” (KYC). Pero no podremos lograrlo sin la ayuda de nuestros clientes.

¿Como pueden ayudarnos nuestros clientes?
Es muy sencillo, basta con que nuestros clientes permitan que actualicemos periódicamente la información que tenemos acerca de ellos y, eventualmente nos provean algunos documentos que nos permitirán demostrar que sus operaciones son totalmente lícitas.

Estamos convencidos de que en cada uno de nosotros late “El poder de hacer” y, ello implica no sólo hacerlo, sino hacerlo bien. Esto es una garantía para nuestros clientes, quienes pueden tener la certeza de que, con la responsabilidad y profesionalismo que nos caracteriza, les brindaremos servicios de inmejorable calidad, buscando que sus relaciones con nosotros les resulten provechosas y sean duraderas.